Curso de
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

50h
Español
Online
Capacitación

380,00

IVA incluido
Curso de Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Descripción

Aprende a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con nuestro curso de obligaciones básicas. Descubre qué implican estos términos y las actividades consideradas como blanqueo. Entiende la normativa vigente y quiénes están obligados a cumplirla.

Adéntrate en las medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. Aprende a implementar los procedimientos y medidas de control interno necesarias, y cómo gestionar la comunicación de operaciones y conservación de documentos.

Explora las medidas específicas de control y protección, desde el examen por un experto externo hasta la protección de datos personales. Analiza casos especiales y comprende las posibles infracciones y sanciones.

Finalmente, descubre la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Todo con un lenguaje claro y accesible. ¡Inscríbete hoy y comienza a proteger tu negocio!

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Objetivos

Objetivo del curso:

Presentar las obligaciones marcadas por la Ley 10/2010, del 28 de abril.

Este marco legal se centra en la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Además, se explorará su reglamento de desarrollo.

Contenidos

Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

  • ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
  • Normativa de aplicación.
  • Resumen.

Unidad 2: Sujetos obligados

  • ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  • Resumen.

Unidad 3: Medidas de diligencia debida

  • Medidas normales de diligencia debida.
  • Medidas simplificadas de diligencia debida.
  • Medidas reforzadas de diligencia debida.
  • Resumen.

Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno

  • Políticas y procedimientos de control interno.
  • Análisis de riesgos y examen especial.
  • Órgano de control interno.
  • Representante ante el SEPBLAC.
  • Manual de prevención.
  • Resumen.

Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos

  • Comunicaciones por indicio.
  • Comunicaciones sistemáticas.
  • Conservación de la documentación.
  • Resumen.

Unidad 6: Medidas específicas de control y protección

  • Examen por un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Resumen.

Unidad 7: Casos o supuestos especiales

  • Declaración de movimientos y medios de pago.
  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
  • Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
  • Premios de loterías y otros juegos de azar.
  • Resumen.

Unidad 8: Infracciones y sanciones

  • Infracciones muy graves.
  • Infracciones graves.
  • Infracciones leves.
  • Graduación y tipos de sanciones.
  • Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
  • Resumen.

Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

  • Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
  • Resumen.

Unidad 10: Glosario

Unidad 11: Bibliografía

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, entre los que se encuentran entidades financieras, aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados y procuradores. También es relevante para aquellos que trabajan en el comercio de joyas, objetos de arte o antigüedades, y personas responsables de la gestión de loterías u otros juegos de azar.

Nuestros alumnos opinan

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Luis Alberto Martinez Gomez

Tenemos acceso a un campus muy didáctico y con mucho aprendizaje posee buenos ejercicios prácticos que te enseñan a adaptarte al entorno de la realidad del sector empresarial

Mª Ángeles

Un poco difícil pero entretenido

Pilar de la Fuente

Muy contenta con el formador y con el equipo docente.

Francisco

Bien

Manel Pozo

Que sois buenos profesionales, me he sentido acompañado durante todo el curso.

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También deberías saber...

¿Por qué es importante un curso de blanqueo de capitales?

Un curso de blanqueo de capitales es esencial para entender y prevenir actividades financieras ilícitas. Con este curso, los profesionales aprenden a identificar operaciones sospechosas, a entender la legislación vigente y a implementar medidas preventivas en sus organizaciones.

¿Qué tipo de profesionales se benefician de un curso de blanqueo de capitales?

Un curso blanqueo de capitales es útil para una amplia gama de profesionales, desde los que trabajan en el sector financiero y bancario, hasta los abogados, contadores y consultores de gestión. Cualquier persona que maneje transacciones financieras y quiera prevenir el blanqueo de capitales puede beneficiarse de este curso.

¿Cómo puede ayudar un curso de blanqueo de capitales en mi carrera profesional?

Este curso puede potenciar tu carrera al proporcionarte habilidades esenciales que son altamente valoradas en el mercado laboral actual. Te abre puertas a nuevas oportunidades de empleo y te permite desempeñar un papel crucial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Qué habilidades puedo adquirir con un curso de blanqueo de capitales?

Además de obtener un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones, también aprenderás a evaluar los riesgos de blanqueo de capitales, a implementar políticas de prevención y a comunicarte eficazmente con las autoridades reguladoras. También te proporcionará habilidades analíticas para detectar operaciones financieras sospechosas.

¿El curso de blanqueo de capitales se actualiza regularmente para reflejar los cambios en las leyes y regulaciones?

Sí, el curso se actualiza regularmente para reflejar los cambios en las leyes y regulaciones. Esto garantiza que siempre estés al día con la última información y mejores prácticas en la prevención del blanqueo de capitales.

¿El curso de blanqueo de capitales proporciona certificación?

Sí, la mayoría de los cursos de blanqueo de capitales ofrecen una certificación al completar el curso con éxito. Esta certificación puede ser un valioso añadido a tu CV, demostrando tu compromiso con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Es el curso de blanqueo de capitales accesible en línea?

Sí, muchos proveedores de cursos ofrecen la opción de aprender en línea. Esto te permite estudiar a tu propio ritmo y en un horario que se adapte a tus necesidades. Algunos incluso ofrecen soporte en línea para ayudarte durante tu estudio.

En conclusión, un curso de blanqueo de capitales es una inversión valiosa para cualquier profesional que quiera mejorar sus habilidades y conocimientos en esta área crítica de la gestión financiera.

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