750,00€
Bienvenido al curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Este curso te ofrece una introducción a los conceptos básicos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, su evolución y las distintas fases e instrumentos utilizados.
Además, estudiarás la normativa vigente tanto a nivel nacional como europeo, y los organismos encargados de su regulación y supervisión.
Exploraremos quiénes son los sujetos obligados y cuáles son sus principales características, así como la diligencia debida y la comunicación de operaciones.
Descubrirás las medidas de control interno y aprenderás sobre el régimen sancionador y las medidas específicas de control y protección.
Finalmente, te familiarizarás con algunos supuestos o situaciones especiales y los métodos de prevención y evaluación del riesgo.
¡Empecemos!
Trabajamos con empresas cómo...
El objetivo del curso Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es familiarizar a los participantes con las medidas de prevención establecidas en España.
El curso se enfoca en las obligaciones impuestas por la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014.
Estas leyes son de obligado cumplimiento para las personas y empresas que realizan actividades que pueden ser utilizadas para ocultar la procedencia ilícita de fondos.
El curso es especialmente relevante para profesionales sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo va dirigido a personas físicas, jurídicas y entidades sujetas a la Ley 10/2010. Entre ellos destacan:
- Entidades financieras y aseguradoras
- Profesionales del sector inmobiliario
- Auditores, contables y asesores fiscales
- Notarios y registradores de la propiedad
- Abogados y procuradores
- Comerciantes de joyas, arte y antigüedades
- Responsables de loterías y juegos de azar
★★★★★
Basado en 52 opiniones
Un poco difícil pero entretenido
Muy contenta con el formador y con el equipo docente.
Bien
Que sois buenos profesionales, me he sentido acompañado durante todo el curso.
Excelente curso de POWER BI. La formación fue muy amena y los tutores especializados. Me resolvieron todas la dudas. Me seguiré formando con Formintegral. Me gustó mucho.
Olvídate de horarios rígidos. Accede dónde y cuando quieras dentro de las fechas del curso.
Aprende con tutores en activo, expertos en sus campo de estudio.
A través de recursos dinámicos, aprender será como ver tu serie favorita.
Nuestros títulos llevan el sello de Formintegral, centro reconocido por el SEPE y la CECAP.
750,00€
El curso blanqueo de capitales se ha vuelto esencial debido a la creciente necesidad de profesionales capacitados en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este curso ofrece la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos en un área que es cada vez más relevante en el mundo financiero y empresarial.
Este curso sobre el blanqueo de capitales puede abrirte las puertas a una variedad de carreras en el sector financiero, legal y de cumplimiento. La demanda de expertos en la prevención del blanqueo de capitales está en aumento, y este curso te proporcionará la formación necesaria para entrar en este campo.
Con el curso blanqueo de capitales, puedes aprender a identificar y entender las técnicas de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a aplicar las leyes y regulaciones pertinentes, y a desarrollar programas de cumplimiento efectivos. También puedes aprender a realizar una evaluación de riesgos y a implementar controles para mitigar estos riesgos.
Sí, la mayoría de los cursos de blanqueo de capitales están disponibles en línea, lo que te permite estudiar a tu propio ritmo y en tu propio tiempo. Esto puede ser especialmente útil si estás trabajando a tiempo completo o tienes otras responsabilidades.
No necesariamente. Aunque algunos cursos pueden requerir experiencia previa en finanzas o derecho, muchos están diseñados para personas sin ningún conocimiento previo en el campo. El curso blanqueo de capitales te proporcionará una formación completa en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La duración del curso puede variar dependiendo del programa y del ritmo de estudio. Sin embargo, la mayoría de los cursos de blanqueo de capitales suelen durar entre 6 y 12 meses.
La mayoría de los cursos de blanqueo de capitales ofrecen una certificación al finalizar el curso. Esta certificación puede ser un valioso añadido a tu CV, demostrando que tienes las habilidades y conocimientos necesarios en este campo en crecimiento.
Aquí puedes agregar el contenido del popup con más información sobre el fraccionamiento del pago.
Por ejemplo, los términos y condiciones del fraccionamiento, información sobre cómo funciona, etc.
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