Curso de
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

100h
Español
Online
Capacitación

750,00

IVA incluido
Curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Descripción

Bienvenido al curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Este curso te ofrece una introducción a los conceptos básicos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, su evolución y las distintas fases e instrumentos utilizados.

Además, estudiarás la normativa vigente tanto a nivel nacional como europeo, y los organismos encargados de su regulación y supervisión.

Exploraremos quiénes son los sujetos obligados y cuáles son sus principales características, así como la diligencia debida y la comunicación de operaciones.

Descubrirás las medidas de control interno y aprenderás sobre el régimen sancionador y las medidas específicas de control y protección.

Finalmente, te familiarizarás con algunos supuestos o situaciones especiales y los métodos de prevención y evaluación del riesgo.

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Objetivos

El objetivo del curso Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es familiarizar a los participantes con las medidas de prevención establecidas en España.

El curso se enfoca en las obligaciones impuestas por la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014.

Estas leyes son de obligado cumplimiento para las personas y empresas que realizan actividades que pueden ser utilizadas para ocultar la procedencia ilícita de fondos.

El curso es especialmente relevante para profesionales sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Contenidos

Unidad 1: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  • Introducción.
  • Concepto y características de blanqueo de capitales.
  • Concepto y características de la financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
  • Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
  • Resumen.

Unidad 2: Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

  • Introducción.
  • Evolución normativa.
  • Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
  • Normativa Europea o comunitaria.
  • Resumen.

Unidad 3: Organismos de regulación y supervisión

  • Introducción.
  • Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Resumen.

Unidad 4: Sujetos obligados

  • Introducción.
  • Los sujetos obligados y sus características principales.
  • Resumen.

Unidad 5: Diligencia debida y comunicación de operaciones

  • Introducción.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
  • Resumen.

Unidad 6: Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

  • Introducción.
  • Medidas de control interno.
  • Examen por un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
  • Resumen.

Unidad 7: Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

  • Introducción.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
  • Infracciones y sanciones.
  • Resumen.

Unidad 8: Supuestos o situaciones especiales

  • Introducción.
  • Movimientos de medios de pago.
  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
  • Sucursales, filiales y grupos empresariales.
  • Personas con responsabilidad pública.
  • Resumen.

Unidad 9: Métodos de prevención y evaluación del riesgo

  • Introducción.
  • El enfoque basado en el riesgo.
  • Políticas para conocer al cliente (KYC).
  • Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
  • Resumen.

Unidad 10: Glosario

Unidad 11: Bibliografía

A quién va dirigido

El curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo va dirigido a personas físicas, jurídicas y entidades sujetas a la Ley 10/2010. Entre ellos destacan:

- Entidades financieras y aseguradoras
- Profesionales del sector inmobiliario
- Auditores, contables y asesores fiscales
- Notarios y registradores de la propiedad
- Abogados y procuradores
- Comerciantes de joyas, arte y antigüedades
- Responsables de loterías y juegos de azar

Nuestros alumnos opinan

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11 opiniones

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1

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4.7

★★★★★

Basado en 53 opiniones

Luis Alberto Martinez Gomez

Tenemos acceso a un campus muy didáctico y con mucho aprendizaje posee buenos ejercicios prácticos que te enseñan a adaptarte al entorno de la realidad del sector empresarial

Mª Ángeles

Un poco difícil pero entretenido

Pilar de la Fuente

Muy contenta con el formador y con el equipo docente.

Francisco

Bien

Manel Pozo

Que sois buenos profesionales, me he sentido acompañado durante todo el curso.

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También deberías saber...

¿Por qué es importante el curso blanqueo de capitales?

El curso blanqueo de capitales se ha vuelto esencial debido a la creciente necesidad de profesionales capacitados en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este curso ofrece la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos en un área que es cada vez más relevante en el mundo financiero y empresarial.

¿Cómo me puede ayudar este curso en mi carrera profesional?

Este curso sobre el blanqueo de capitales puede abrirte las puertas a una variedad de carreras en el sector financiero, legal y de cumplimiento. La demanda de expertos en la prevención del blanqueo de capitales está en aumento, y este curso te proporcionará la formación necesaria para entrar en este campo.

¿Qué habilidades puedo adquirir con el curso blanqueo de capitales?

Con el curso blanqueo de capitales, puedes aprender a identificar y entender las técnicas de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a aplicar las leyes y regulaciones pertinentes, y a desarrollar programas de cumplimiento efectivos. También puedes aprender a realizar una evaluación de riesgos y a implementar controles para mitigar estos riesgos.

¿Puedo hacer el curso blanqueo de capitales online?

Sí, la mayoría de los cursos de blanqueo de capitales están disponibles en línea, lo que te permite estudiar a tu propio ritmo y en tu propio tiempo. Esto puede ser especialmente útil si estás trabajando a tiempo completo o tienes otras responsabilidades.

¿Necesito experiencia previa para hacer el curso blanqueo de capitales?

No necesariamente. Aunque algunos cursos pueden requerir experiencia previa en finanzas o derecho, muchos están diseñados para personas sin ningún conocimiento previo en el campo. El curso blanqueo de capitales te proporcionará una formación completa en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Cuánto tiempo dura el curso blanqueo de capitales?

La duración del curso puede variar dependiendo del programa y del ritmo de estudio. Sin embargo, la mayoría de los cursos de blanqueo de capitales suelen durar entre 6 y 12 meses.

¿Recibiré una certificación al finalizar el curso blanqueo de capitales?

La mayoría de los cursos de blanqueo de capitales ofrecen una certificación al finalizar el curso. Esta certificación puede ser un valioso añadido a tu CV, demostrando que tienes las habilidades y conocimientos necesarios en este campo en crecimiento.

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