Bonificable para trabajadores*
380,00€
Aprende a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con nuestro curso de obligaciones básicas. Descubre qué implican estos términos y las actividades consideradas como blanqueo. Entiende la normativa vigente y quiénes están obligados a cumplirla.
Adéntrate en las medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. Aprende a implementar los procedimientos y medidas de control interno necesarias, y cómo gestionar la comunicación de operaciones y conservación de documentos.
Explora las medidas específicas de control y protección, desde el examen por un experto externo hasta la protección de datos personales. Analiza casos especiales y comprende las posibles infracciones y sanciones.
Finalmente, descubre la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Todo con un lenguaje claro y accesible. ¡Inscríbete hoy y comienza a proteger tu negocio!
Trabajamos con empresas cómo...
Objetivo del curso:
Presentar las obligaciones marcadas por la Ley 10/2010, del 28 de abril.
Este marco legal se centra en la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Además, se explorará su reglamento de desarrollo.
Este curso está dirigido a personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, entre los que se encuentran entidades financieras, aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados y procuradores. También es relevante para aquellos que trabajan en el comercio de joyas, objetos de arte o antigüedades, y personas responsables de la gestión de loterías u otros juegos de azar.
★★★★★
Basado en 53 opiniones
Tenemos acceso a un campus muy didáctico y con mucho aprendizaje posee buenos ejercicios prácticos que te enseñan a adaptarte al entorno de la realidad del sector empresarial
Un poco difícil pero entretenido
Muy contenta con el formador y con el equipo docente.
Bien
Que sois buenos profesionales, me he sentido acompañado durante todo el curso.
Olvídate de horarios rígidos. Accede dónde y cuando quieras dentro de las fechas del curso.
Aprende con tutores en activo, expertos en sus campo de estudio.
A través de recursos dinámicos, aprender será como ver tu serie favorita.
Nuestros títulos llevan el sello de Formintegral, centro reconocido por el SEPE y la CECAP.
La empresa debe estar al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda.
El alumno debe ser un trabajador asalariado al régimen general.
La empresa debe disponer de crédito formativo y no haberlo consumido en otra formación bonificada en el año actual.
El importe a bonificar dependerá de la modalidad de impartición, la duración y del número de trabajadores contratados en régimen general.
La empresa, o su asesor, deberán realizar la bonificación desde el mes de la finalización de la acción formativa hasta la finalización del año en curso.
Importante: Para optar a la bonificación, se debe realizar el 100% la formación dentro de las fechas estipuladas del curso,
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Un curso de blanqueo de capitales es esencial para entender y prevenir actividades financieras ilícitas. Con este curso, los profesionales aprenden a identificar operaciones sospechosas, a entender la legislación vigente y a implementar medidas preventivas en sus organizaciones.
Un curso blanqueo de capitales es útil para una amplia gama de profesionales, desde los que trabajan en el sector financiero y bancario, hasta los abogados, contadores y consultores de gestión. Cualquier persona que maneje transacciones financieras y quiera prevenir el blanqueo de capitales puede beneficiarse de este curso.
Este curso puede potenciar tu carrera al proporcionarte habilidades esenciales que son altamente valoradas en el mercado laboral actual. Te abre puertas a nuevas oportunidades de empleo y te permite desempeñar un papel crucial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Además de obtener un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones, también aprenderás a evaluar los riesgos de blanqueo de capitales, a implementar políticas de prevención y a comunicarte eficazmente con las autoridades reguladoras. También te proporcionará habilidades analíticas para detectar operaciones financieras sospechosas.
Sí, el curso se actualiza regularmente para reflejar los cambios en las leyes y regulaciones. Esto garantiza que siempre estés al día con la última información y mejores prácticas en la prevención del blanqueo de capitales.
Sí, la mayoría de los cursos de blanqueo de capitales ofrecen una certificación al completar el curso con éxito. Esta certificación puede ser un valioso añadido a tu CV, demostrando tu compromiso con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Sí, muchos proveedores de cursos ofrecen la opción de aprender en línea. Esto te permite estudiar a tu propio ritmo y en un horario que se adapte a tus necesidades. Algunos incluso ofrecen soporte en línea para ayudarte durante tu estudio.
En conclusión, un curso de blanqueo de capitales es una inversión valiosa para cualquier profesional que quiera mejorar sus habilidades y conocimientos en esta área crítica de la gestión financiera.
Aquí puedes agregar el contenido del popup con más información sobre el fraccionamiento del pago.
Por ejemplo, los términos y condiciones del fraccionamiento, información sobre cómo funciona, etc.
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